البنك المركزي اليمني يحذر المواطنين من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات الصرافة غير المرخصة
دعا البنك المركزي اليمني جميع المواطنين والتجار والشركات لعدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة. جاء ذلك في بيان تحذيري ينبه فيه البنك الأفراد والجهات المختلفة إلى أن هذه المؤسسات مختصة فقط في بيع وشراء العملات الأجنبية وتقديم خدمات الحوالات المالية.
وأشار البنك إلى أن الأنشطة التي تزاولها شركات الصرافة محددة بشكل قانوني، ويجب أن تكون مرخصة وفقًا لكارت الترخيص السنوي الذي يجب عرضه في مكان بارز داخل مقرها. وذكر أن البنوك التي تحمل ترخيصًا من البنك المركزي، سواء كانت بنوكًا تجارية أو إسلامية أو تمويل أصغر، هي الجهة الوحيدة المخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية.
وحذر البنك المركزي من خطر التعرض للاحتيال المالي وفقدان الأموال من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة. وأوضح أن التعامل مع تلك الكيانات يعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية على المخالفين.
وأكد البنك المركزي على أهمية التأكد من الترخيص الرسمي للجهات المالية قبل الانخراط في أي تعاملات. وتعهد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الكيانات المخالفة التي تعمل بدون ترخيص.
