تفكيك شبكة دولية للمعاملات الرقمية المشفرة في غوجارات الهندية متهمة بتمويل جماعات إرهابية وغسل أموال

أعلنت سلطات ولاية غوجارات الهندية عن إحباط شبكة دولية ضخمة للمعاملات الرقمية المشفرة، والتي يُعتقد أنها كانت تموّل منظمات إرهابية دولية، مثل مليشيا الحوثي وحركة حماس. وقد تزامن ذلك مع أنشطة غسل أموال والاتجار بالمخدرات على الإنترنت المظلم، مما يجعل قيمة المعاملات المالية المرصودة تتجاوز 23.96 مليون دولار.

وحسب مركز التميز السيبراني التابع لإدارة مكافحة الجريمة في غوجارات، فإن هذه العملية جاءت نتيجة لجهود استخبارية معقدة استمرت لأكثر من أربعة أشهر. وقد أسفرت المداهمات التي نفذتها فرق متخصصة في تحليل تكنولوجيا “البلوك تشين” عن اعتقال تسعة أشخاص متورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.

وقال المسؤول الأمني راجديب سينغ زالا خلال مؤتمر صحفي إنه تم الكشف عن منهجية معينة استخدمتها الشبكة لإخفاء وتحويل الأموال. وقد بدأت القضية بعد رصد عنوان بروتوكول إنترنت (IP) داخل الهند كان يستقبل مدفوعات من منصة “ARTEMISLAB.CC”، المتخصصة في تجارة المخدرات عبر الإنترنت المظلم.

قاد تتبع المعاملات الرقمية إلى اكتشاف شبكة محافظ رقمية يديرها أشخاص في مدينة “أحمد آباد”. وكانت هذه الشبكة تتلقى العملات الرقمية المشبوهة، وتحولها إلى العملة الرقمية المستقرة (USDT)، ومن ثم تسيلها إلى أموال نقدية عبر قنوات “حوالة” غير رسمية، لتقوم بإعادة توجيهها إلى جماعات إجرامية وإرهابية متعددة الدول.

وأظهرت التحقيقات وجود صلات خطيرة بين المحاضر الرقمية المفككة وكيانات مدرجة في قوائم الإرهاب الدولية. فقد خضعت إحدى المحافظ الرقمية للمتهم الرئيسي، محمد زبير بوباتيا، لمراقبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بسبب ارتباطها بتمويل الحوثيين. كما وُجدت روابط بين بعض المحافظ وجهات تتهمها إسرائيل بتمويل حركة حماس، بالإضافة إلى معاملات مرتبطة بـ”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما كشفت التحليلات عن صلات مالية تربط هذه الشبكة بمنصة العملات المشفرة الروسية “Garantex”، فضلاً عن شبكات أخرى دولية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.