روسيا تستعيد إثنين من المطلوبين دولياً من الإمارات بتهم الاحتيال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن ترحيل شخصين مطلوبين دولياً قادمَين من دولة الإمارات، وهما أحد مؤسسي هرم “فينيكو” المالي الاحتيالي، والآخر متهم بتمويل الإرهاب والاحتيال بمبلغ 21 مليون روبل.

أكدت إيرينا فولك، المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، أن السلطات الإماراتية سلمت المطلوبين للسلطات الروسية في مطار دبي، بعد أن تم القبض عليهما خلال وجودهما في الأراضي الإماراتية.

يواجه المتهم الأول اتهامات بتأسيس وإدارة منظمة إجرامية قامت بعمليات احتيال ضخمة عبر مشروع “فينيكو” الإلكتروني، الذي استخدم نظام الهرم المالي من عام 2018 إلى 2021. وتسبب هذا المشروع في خسائر تتجاوز مليار روبل لأكثر من 7,700 شخص، حيث استدرج المتهم الضحايا بوعود استثمار أموالهم في البورصة والعملات المشفرة مع ضمان تحقيق أرباح. ولم يتم إجراء أي عمليات استثمار حقيقية.

بعد فراره من روسيا للعمل على تفادي العدالة، تم إصدار مذكرة بحث دولية بحقه بناءً على توجيهات النيابة العامة، مما أدى إلى اعتقاله في الإمارات في ديسمبر الجاري.

أما المتهم الثاني، فيواجه اتهامات دعم الأنشطة الإرهابية بالإضافة إلى الاحتيال المالي، حيث قام في عام 2018 بتحويل أموال إلى أحد أعضاء منظمة إرهابية دولية. خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، قام بتنفيذ عمليات احتيال في مدينة نالتشيك عبر عقود وهمية لإدارة الأملاك، واستطاع مع شركائه الاستيلاء على أموال الضحايا وبلغ مجموع ما حصل عليه أكثر من 21 مليون روبل.

تحقق الجهات المعنية في قضايا المتهمين بموجب المادتين 200.3 و205.1 من قانون العقوبات الروسي. تم الإعلان عن البحث عنهما دولياً بعد فرارهما من البلاد في يناير 2025، وهو ما أدى إلى القبض عليهما في مارس الماضي.

وأكدت فولك أن نجاح عملية الترحيل يعد ثمرة للتنسيق مع الإنتربول وجهود ممثل وزارة الداخلية الروسية في الإمارات، مما يسهل تقديم المتهمين للعدالة في روسيا. تعتبر هذه العملية نموذجاً يحتذى به في التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، خصوصاً في قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني وتمويل الإرهاب.

المصدر: نوفوستي